追查到底!巴西CADE就银行关闭加密公司账户一事重新展开调查!

文:Amy 2020-05-21 16:27:04
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巴西经济防御管理委员会(CADE)宣布,已投票决定重新开始对该国银行关闭加密公司帐户的调查。

一些受调查的银行包括巴西桑坦德银行(Santander Brasil SA)、巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco SA)、巴西银行(Banco do Brasil SA)、联合银行控股公司以及巴西国际银行和Sicredi。

此前,巴西这六家最大的银行不加解释地暂停了属于加密公司的账户,并拒绝讨论这一决定。2018年,在受到加密货币交易所Bitcoin Max投诉后,CADE开始着手调查。

在初步调查期间(其结果尚不清楚),CADE指控六家银行“施加限制,甚至禁止加密货币经纪商进入金融系统。”银行否认了这一指控,并把对非法活动的担忧作为拒绝访问的理由,称关闭加密帐户是一种防止洗钱的安全措施。

此后,巴西联邦地方法院命令重新开放加密货币交易所Bitcoin Max的银行帐户,并承诺对不遵守判决的银行处以罚款。法院说,银行必须对每个案件进行调查,以查明其是否从事非法活动,而不是直接拒绝向加密货币初创公司提供银行服务。实际上,巴西一直活跃在与加密资产相关的活动中。在拉丁美洲,该国在加密货币监管和发展方面都是行业的领导者。

目前,该国的金融监管机构CVM禁止受管制的投资基金进行虚拟资产类别的交易。去年巴西议会成立了专门的委员会来监管加密货币,尽管其新任总统缺乏有关比特币的基本知识,但该国仍然是拉丁美洲最大的加密货币交易中心,并在整个地区创造了最高的营业额。

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