谨防诈骗!马来西亚证券委员会正告:克隆骗局正兴起

文:Daisy 2020-06-01 17:02:34
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近日,马来西亚证券委员会(SC)向投资者群体发出警告,称克隆骗局的数量正在上升,并指出越来越多的诈骗犯试图通过克隆公司来欺骗投资者。

SC特别警告说,一些持牌实体已向该监管机构提交报告,声称其企业身份已被身份不明的人士或组织克隆。

顾名思义,克隆公司是欺诈性实体,它们复制合法公司的详细信息,如名称、网站、地址、注册信息等。有些甚至完全照搬合法公司的信息——从网站复制到品牌,以此来营造它们是真正的合法公司的假象

SC还指出,任何证券欺诈行为、冒充资本市场中介机构的行为、在未持牌或未经SC注册的情况下提供受监管活动的行为,均被视为违反《 2007年资本市场和服务法》。如果罪名成立,最高可判10年有期徒刑并追加罚款。

SC提醒投资者,在考虑投资机会时要格外谨慎,尤其是那些承诺高回报低风险的机会。投资者最好通过SC网站验证提供投资机会的个人或公司的状况。

在全球范围内,监管机构在应对金融诈骗方面面临重重困难,新冠肺炎疫情的爆发更是让局面雪上加霜。

投资协会(IA)警告说,有证据表明一些骗子正在利用疫情鼓动储户和投资者取出投资资金。投资管理公司发现,此类犯罪活动正变得更加猖獗,不再只针对零售银行客户。

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