运营庞氏骗局,涉案千万美元,美CFTC将这对夫妇告上法庭!

文:Fanny 2020-06-03 12:00:18
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6月2日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对肯塔基州 William S. Evans III(d / b / a Turning Point Investments)的欺诈行为提起诉讼,因其未在CFTC注册的情况下买卖 S&P大宗商品期货合约和期权

另外,CFTC还指控Frances Evans(Evans的妻子)为救济被告,因为她拥有 Evans 从事非法活动获得的资金。 2020年5月29日,美国地方法院法官Claria Horn Boom签署了一项法定禁令,冻结了Evans夫妇的资产,并禁止销毁或隐藏其帐簿和记录。

CFTC称,至少从2018年9月开始, Evans以庞氏骗局的方式从客户那里接受了至少1000万美元的资金,而他至少挪用了840万美元

在此诉讼中,CFTC还要求被告对受害者做出补偿、归还非法所得、缴纳民事罚款,并对其进一步违反《商品交易法》的行为施加永久性禁令,以及永久性交易和注册禁令。

CFTC执法总监James McDonald表示:“正如本案中的指控所示,CFTC将大力开展工作,以从市场根除欺诈行为。在必要和适当的情况下,CFTC将迅速采取法定限制令等行动,从而保护潜在受害者。”

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