知法犯法!前政府委员涉足庞氏骗局,用客户资金购买百万别墅

文:Youmans 2020-07-31 14:30:28
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美国证券交易委员会(SEC)对佐治亚州前立法委员、前政府委员会委员Clarence Dean Alford提出指控,后者对其名下能源开发公司Allied Energy Services LLC的100多名投资者实施了诈骗。

根据SEC的指控,从2017年到2019年,Alford向投资者出售本票,宣称能够提供高额回报,由此筹集了至少2300万美元

Alford告诉投资者Allied是一家成功的企业,并且表示公司所筹资金将用于投资能源开发项目,但实际上该公司正濒临破产,并且投资者的大部分资金都用于支付早期投资者的利息以及Alford的个人开支,Alford甚至利用这笔资金给自己建了一栋数百万美元的别墅。

在2019年,因为未能向投资者支付承诺的利息及本金,Alford的诈骗计划终于败露。

SEC亚特兰大地区办事处副总监Justin Jeffries表示:“Alford在当地名声不错,但是也正因为这样,才能误导投资者投资,谋取私利。投资者需要时刻保持警惕,只要是保证提供丰厚利润的投资机会,都应该加以防备。”

法院认为Alford违反了《联邦证券法》的反欺诈条款,将对其处以永久禁令,并在之后会确定民事罚款、非法所得、判决前应偿还利息的金额。Alford对该项指控没有明确表示承认或者否认,但是同意接受法院判决。

SEC亚特兰大地区办事处的工作人员会负责此案的调查,并领导诉讼事宜。 

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