两地组织黑平台进行诈骗活动,自首后获刑三年

文:金融案鉴 2020-09-18 11:58:26
65015

从2017年11月开始,李某岚先后在湖南娄底和贵州六盘水建立了诈骗窝点。但这不像奶茶店一样多开店能扩大市场占有率与盈利,诈骗窝点这样操作,等着的只是更重的刑罚。


案情回顾:聊手,千方百计撩到投资者入套

2017年11月,李某岚以“做项目”为由招募了8人,他称这些人为“聊手”

“聊手”的主要工作是在微信群里发布“做交易赚钱”的消息,以此来招揽“客户”,他们一般将自己包装成金融分析师,自称可以带人做交易赚钱。

一旦有“客户”前来咨询,“聊手”就会将其拉入微信群中。这个群里有其他“聊手”伪装而成的各种身份的托,在群里你一句“大神,今天应该怎么操作”、他一句“我昨晚跟的单盈利了××美元”……营造出一种不跟着投资就会错过一亿的氛围。

很多“客户”难当这种激情氛围,会按他们的要求下载“瑞士国际”APP,冲动地将资金转入“聊手”所提供的微信或支付宝账户。

为了使客户相信“聊手”加大投资金额,李某岚还准备了“养客户”的前期资金。前期“聊手”建议“客户”少额入金试试效果,改单员配合着在后台控制行情涨跌让客户能有小额盈利,“聊手”当天就用“养客户”资金发放“盈利”,赢得客户的信任,为客户大笔投资打下基础。当客户资金足够大时,他们就修改数据制造亏损假象,私吞投资款。

实际上,客户的资金根本没进“瑞士国际”的交易账户,“客户”们在APP看到的账户资金只不过是团伙改单员在后台输入的数字,根本无法进行货币交易、提现等操作。

如果受害者找上门来,他们也不急,开始声称自己有回本计划,并强调公司为所有损失理赔,借此继续骗人存入资金。李某岚团伙通过“瑞士国际”平台获得赃款38847.92元。

2018年5月,李某岚将团伙转移到了六盘水,虚假交易APP平台也更名为“广发证券”,继续进行诈骗。直至2019年4月4日,被告人李某岚主动到湖南省娄底市公安局娄某分局长青派出所投案,其通过“广发证券”平台已诈骗到89095.73元。


律师说法:自首,可从轻或减轻处罚

李某岚在“瑞士国际”与“广发证券”两个电信网络诈骗团伙中,都起着组织、指挥作用,是共同犯罪中的首要分子,依法应从重处罚

但鉴于李某岚是自愿认罪,且已主动退还赃款26200元,具有一定悔罪表现。故法院在量刑时有从轻处罚。

李某岚作为主犯,其参与的诈骗金额超过十万元,属于诈骗数额巨大,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,金额为三万元至十万元以上,即为诈骗数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首;对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。

最终,李某岚被判犯诈骗罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币三万元。


案件思考:君子爱财取之有道,方可心安

诈骗窝点从娄底到六盘水,APP名字从瑞士国际到广发证券,最后投案自首,李某岚到底经历了什么?

或许组织诈骗是临时起意,随着诈骗金额的越来越多,施骗者长期处于“做贼心虚”的状态,承受的心理压力也越来越大;再加上家里人的对其施骗行为的不认可与劝阻,才选择自首。

其实,天下工种何止360行,何必用非法手段取财?即便不去自首,受害者也会去报案,终究法网难逃。而时间越久,非法所得就越多,而这些都会成为判刑的砝码。这样想来,摆摊可比这踏实多了。

而对于投资者,如果你正在遭遇网络诈骗,要及时报案,一则追回自己的损失,二则为打击诈骗出一份力,不纵容每一个诈骗分子,也避免更多人成为受害者。

版权声明 : 本站文章未经授权不得转载,转载请添加微信:FXcool2019,添加时请注明:转载文章。

发表评论

{{vm.CommentPagesTotalCount}}条评论

最新评论

网友***{{el.AddTime}}

{{el.Content}}

暂无评论信息~