做空机构Viceroy对Grenke发出诈骗警报,德国BaFin介入调查

文:Amy 2020-09-17 10:53:55
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做空机构Viceroy Research(下称Viceroy)是首家针对破产的支付公司Wirecard发出警报的机构,该机构在其最新报告中将目光对准了德国商业银行Grenke

周三(9月16日),Viceroy指控Grenke发布虚假财务报表,掩盖其问题的严重程度,Grenke股价出现30多年来的最大跌幅。

德国联邦金融监管局(BaFin)表示,正在调查针对Grenke的欺诈指控。Viceroy发布报告后,Grenke股价一度下跌30%。该报告指责Grenke进行市场操纵、洗钱和欺诈,并在长达64页的报告中提出了许多其他指控。

Viceroy本质上是在指责Grenke夸大其资产负债表,拔高手中现金数字。

此外,Viceroy还称:

· 通过在资产负债表上设定较高价值,Grenke对其收购的公司和关联方特许经营权定价过高;

· Grenke通过一项欺诈计划积累了巨额财富,该计划旨在“隐藏虚假现金,或向未披露的关联方榨取数百万欧元,或两者兼得”;

· Grenke涉嫌为犯罪和洗钱提供便利,同时欺骗小企业和慈善机构,Grenke银行业务有令人质疑的点。

针对Viceroy的指控,Grenke的一名发言人严词否认了这些指控,并暗示Viceroy可能因虚假声明而面临法律后果。

但本周也有迹象表明,Viceroy并不是第一个质疑Grenke商业模式的人。BaFin表示,早在Viceroy报告公布之前,它就在调查可能的内幕交易。

BaFin还调查了是否有第三方以卖空攻击形式进行操纵。Grenke的市值超过40亿欧元,它的规模太大,不可能不被关注。

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