涉嫌475万美元交易诈骗,这些公司及个人遭CFTC起诉

文:Fanny 2020-09-18 11:13:11
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美国商品期货交易委员会(CFTC)近日向美国佛罗里达州中区地方法院起诉了10名被告,他们参与了一起涉案金额达475万美元的交易庞氏骗局。

这10名被告分别为:

  • 个人:Avinash Singh、Daniel Cologero、Randy Rosseau、Hemraj Singh、Surujpaul Sahdeo

  • 公司:Highrise Advantage, LLC、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC、King Royalty, LLC、SR&B Enterprises

9月16日,地方法院法官Carlos E. Mondoza签署了一项法院限制令,冻结了Avinash Singh、Highrise Advantage, LLC、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC、King Royalty, LLC、SR&B Enterprises名下资产。此外,该限制令还明令禁止被告销毁或隐藏账簿和记录。


案件背景

CFTC表示,从2013年2月左右开始一直持续到现在,被告从150多个受害者那里诈骗了至少475万美元。

Avinash Singh将自己营造成是一名盈利高、几乎零亏损的大宗商品交易员,鼓动潜在受害者加入Highrise Advantage。据称,Daniel Cologero、Hemraj Singh、Surujpaul Sahdeo在实施诈骗时虚报了Highrise Advantage的盈利和潜在的亏损风险。

在从受害者那里”筹集“到的逾475万美元中,Avinash Singh和Highrise Advantage仅将656000美元用于货币交易,挪用了300多万美元资金来支付个人开支,和其他被告分赃等。

Highrise Advantage、Green Knight Investments、Bull Run Advantage、King Royalty每个月都会向受害者发布月度账目报表,造假利润和余额。另外,受害者通过SR&B Enterprises在Highrise Advantage的货币交易账户中入金,入金金额逾135万美元。

CFTC指控以上所有被告均未按照要求在CFTC注册,也违反了与商品池运营有关的其他监管要求。

CFTC认为被告需全额赔偿受害者,上交非法所得,被处以民事罚款。CFTC对其进一步违反《商品交易法》的行为将发出永久注册和交易禁令。

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