中国破获一起与加密货币相关的洗钱网络案

文:酷汇讯 2021-06-11 11:29:20
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在5月份对加密货币进行打击之后,中国政府继续加大对金融犯罪活动的打击力度,尤其是电话诈骗。最近破获一起与加密货币相关的洗钱网络案,拘捕1100多人。

嫌疑人通过数字资产交易所将非法收益兑换成加密货币,并向客户收取1.5%至5%的费用。不过截至发稿时,洗钱的确切金额仍未公开。

此外,根据公安部微信公众号发布的一份声明,通过加密货币洗钱的大部分非法利润来自电话和互联网诈骗。此次打击行动正值中国今年加强了对挖矿和交易等与加密相关的活动的更严格立场之际。中国今年加强了对货币开采和交易等加密货币相关活动的严正立场,正是这次打击行动的大背景。

此外,中国政府一直在打击各大矿场。周三,西北省份青海禁止了与加密相关的挖矿行为。同样地,在4月,内蒙古北部地区关闭了所有加密货币挖矿活动,理由是不符合节能标准。

此外,中国对加密货币的打击已经扩展到国内的社交媒体,据报道,周末在微博上已有多个与加密货币相关的账户被屏蔽。

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