美国法院命令Lighthouse Futures及其运营者支付37万美元罚款

文:酷汇讯 2021-10-14 16:05:25
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美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国纽约东区地方法院已命令Lighthouse Futures, Ltd.及其经营者Craig L. Clavin支付37万美元的罚款。

根据CFTC的公告,至少从2015年到2019年5月,被告谎称经营一个成功的商品池,并向商品池参与者作出重大虚假陈述。

被告从商品池参与者那里索取了至少34.5万美元,并声称这些钱将用于商品期货交易。事实上,被告没有进行任何交易,而是将资金用于个人开支以及以庞氏骗局的方式向一些资金参与者支付所谓的利润。

此外,法院认定,Lighthouse作为未注册的商品池运营商非法经营,Clavin作为未注册的关联人非法行事。命令要求被告支付345,000美元的赔偿金和25,000美元的民事罚款。

本周,CFTC已公布2021年8月全美零售市场数据报告,显示零售入金总额较7月份的5.504亿美元相比环比增长0.4%。

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