iTrader违规运营罪证坐实,高管被禁止离开以色列

文:汇商网 2016-11-11 18:46:02
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汇商近日报道,以色列证券监管局(ISA)突袭了一家零售交易及差价合约(CFDs)经纪商iTrader。这家公司曾申请过ISA监管牌照,然而未获得通过。

日前,媒体消息称,iTrader数个高管已被证实因涉嫌违规运营被ISA带走问话,分别为首席执行官Ido Fishman、销售经理Daniel Swartz、客户留存主管Naor Noah、小组领导Jonathan Tourjman,以及3名交易培训师。

这几名高管目前已经被保释,但是禁止离开以色列。

ISA表示,iTrader涉嫌在2013年5月至2016年5月期间,提供未授权的投资组合管理服务,且有过欺诈行为。iTrader对客户采取高压政策,诱导客户增加投资。

ISA仍在调查更多相关违规操作情况,因此禁止这7名高管离开境内,他们的护照已被扣留。

然而,iTrader还曾是以色列一家较知名的市场玩家,直到ISA拒绝授予其牌照。

ISA曾要求iTrder在今年7月14日前停止一切运营,客户将仅能进行关闭开仓或账户的操作。而iTrader的控股股东及首席执行官Ido Fishman对此予以否认,“没有任何机构要求我们关闭运营”。

也有消息人士称,iTrader在申请被拒后,曾将重要的客户资源出售给另一家以色列经纪商Matach24。Matach24目前还在等待ISA审核。

iTrader的网站 itrader.co.il 已于11月8日关闭。

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