十一点防骗建议!比利时FSMA新增6家锅炉房诈骗公司

文:Charis 2017-08-19 14:46:27
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比利时金融监管机构——金融服务市场管理局(FSMA)刚刚对以下6家非法营业的公司发出警告,并表示他们很有可能涉及“锅炉房”诈骗。

公司一


Bellmore Group

网址:www.bellmoregroup.com

公司二

Devin Consultants

网址:www.devinconsultants.com

公司三


Excon Fuji Securities

网址:www.efsecurities.com

公司四

Olivier and Mann

网址:www.olivierandmann.com

公司五

Orix Capital Trading

网址:www.orixtrading.com

公司六

Westward Holdings

网址:www.westwardholdings.com

上述公司无权在比利时提供投资服务。

由于这些原因,FSMA强烈建议不要对上述公司提供的任何金融服务做出回应,也不要进行任何转账行为。

此外,根据FSMA拥有的信息,这些公司可能是“锅炉房”。

锅炉房欺诈是一种欺诈行为,通常是指销售人员“不请自来”,他们经常通过电话,出售股票或其他金融产品。而在近期,他们所提供的服务更加多元化,还包括:管理账户,定期存款账户,投资咨询,众筹等。

虽然“锅炉房”声称是具有专业网站的授权服务提供商,但他们实际上是提供虚构或无价值产品/服务的欺诈者。

通常情况下,消费者被诱惑作出初步的有限投资,这似乎是很快便有利可图的。之后,消费者被要求进行越来越多的额外投资。但是当消费者要求出金时,就必须支付额外的费用,或者直接遭遇投资亏损。

欺诈者经常把消费者置于巨大压力之下(因此称为“锅炉房”),要求他们持续投资。最后,消费者永远不会得到投资回报。

为防止消费者成为这类投资欺诈的受害者,FSMA提出以下建议:

1.验证为您提供金融服务的公司(公司身份,国家等)的身份。如果无法清楚识别,则不应该信任。如果公司位于欧盟以外,客户还必须意识到,若发生争议时可能会出现法律援助困难。

2.通过咨询FSMA网站上公布的列表,查看公司是否持有授权牌照

3.请参阅FSMA网站以及外部监管机构和IOSCO网站上发布的警告。检查公司是否被警告。不仅可以搜索有关公司的名称,还可以搜索您被要求转账的公司。

4.警惕未经请求的电话/电邮(电话推销)。这种呼叫往往是企图欺诈的迹象。

5.若遇到要求转账至另外一个与本国以及公司无任何联系的国家,请保持警惕。“锅炉房”欺诈时,往往要求客户在亚洲的银行开立账户进行汇款。

6.警惕那些完全不成比例的回报承诺。欺诈者在开始时往往会让投资者尝到巨大“甜头”,直到投资者要求撤回投资。

7.对公司提供的信息请保持客观理智的态度。声称拥有金融服务授权的公司声称有很多,请确保始终验证公司提供的信息

8.警惕所有“克隆公司”,仔细查看有关公司的电子邮件地址或联系方式,他们很有可能会套用或者仿冒正牌公司。

9.向中介机构询问清晰易理解的信息。如果不能准确了解,请不要投资。

10.如果发行人以额外付款和/或缴纳税款支付报酬,则更可疑。这些额外的要求往往是欺诈的标志。

11.公司董事和经理应该对“锅炉房”诈骗保持高度警惕。

查看比利时FSMA公告原文,请点击此处

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