澳大利亚法案要求数字货币交易商登记注册,违者或可被罚$8.4亿

文:Charis 2017-10-16 18:03:24
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“2017年反洗钱和反恐怖主义融资法修正案”也被称为澳大利亚“比特币法案”,已取得重要进展。当地时间10月16日,参议院法律和宪法事务立法委员会发表了关于该法案的报告,只提出了两项建议:1.应该澄清一些定义;2.并通过法案。

今年8月,参议院将该法案提交委员会查询。

该法案包含七个部分的时间表,旨在修订《反洗钱/跨国公司法》和1988年《财务交易报告法》(FTR法),以:

1.扩大“反洗钱/反恐怖主义法”目的,符合反映反洗钱/反恐怖主义法规的国内目标;

2.规范数字货币交易提供者;

3.向行业提供监管救济措施,如澄清尽职调查义务,把控符合某些特定条件,允许某些机构分享信息;

4.通过扩大AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心)的权力,加强AUSTRAC的调查和执法权力;

5.向警方和海关人员提供更广泛的搜查权力和扣押实物货币和票据票据(BNI)的权利,并建立民事处罚制度;和

6.澄清其他监管和行政权力。

在今天提交的报告中,委员会表示,它理解该法案的规定将是更新澳大利亚反洗钱和反恐融资制度的多阶段改革努力的第一阶段。澳大利亚需要进行改革,以充分反映数字货币在现代经济中的作用。

委员会强调,提交报告有助于法案规定以及防止洗钱和资助恐怖主义,但是需要改进数字货币立法框架。

不过,委员会还听取了一些意见,委员会建议政府考虑是否可以更好地界定条例草案和解释性备忘录中的“物品”,“储值卡”和“经营业务过程”。

考虑到像比特币这样的数字货币,“比特币法案”提出了对现行“反洗钱/反恐怖主义法”现行化的考虑。反之亦然,根据该法案,数字货币交易的运营商将需要:

1.向AUSTRAC登记并注册;

2.建立,实施和维护反洗钱/跨国公司的方案,为企业规定履行义务的框架,包括客户尽职调查的要求;

3.向澳大利亚证券交易所报告阈值交易和可疑事项

4.保留适当的记录。

违反AUSTRAC登记要求提供数字货币兑换服务的人员,法案规定的罚金为2年监禁和/或500个惩罚单位。如果AUSTRAC多次向违禁人员提出违反注册规则和接受承诺的指示,处罚可以达到7年监禁和2,000个罚款单位。

目前,一个惩罚单位等于210美元,最高罚款为420,000美元。

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