澳大利亚本周共发生77起比特币诈骗,环比上涨126%

文:Charis 2017-11-01 17:31:08
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当地时间11月1日,澳大利亚竞争消费者委员会(ACCC)旗下机构Scamwatch(诈骗观察)发布了目前澳大利亚现有和新兴欺诈骗局的最新概括。数据显示,使用加密货币欺诈公众的活动急剧上升。

截至2017年10月29日,Scamwatch共收到77份关于比特币相关诈骗的报告,数字比上周上涨126%。如图:

 

最近一个案例是诈骗分子通过发送短信,说某人的帐户中有一定数量的比特币,然后要求该潜在受害者检查(登录)自己帐户。

澳大利亚通信和媒体管理局(ACMA)就在不久前表示担心将会出现越来越多涉及加密货币的欺诈计划。ACMA发出警告,骗局越来越倾向针对那些使用Bitcoin和Ethereum等加密货币的公众。尤为需要提醒的是,ACMA注意到许多伪造的Blockchain网址和Bitcoin调查计划,这些实际上是为了收集个人信息。

与此同时,澳大利亚当局正在进行立法改革,以规范加密货币交易。10月份,《2017年反洗钱和反恐怖主义融资修正法案》也被称为澳大利亚《比特币法案》,通过了参议院法律和宪法事务立法委员会的审批。

《比特币法案》新考虑到像比特币这样的数字货币,对之前的反洗钱法进行了修改。根据该法案,交易数字货币或者非数字货币,将需要:

1.向AUSTRAC登记并注册;

2.建立,实施和维护反洗钱/跨国公司的方案,为企业规定履行义务的框架,包括客户尽职调查的要求;

3.向澳大利亚证券交易所报告阈值交易和可疑事项

4.保留适当的记录。

违反AUSTRAC登记要求提供数字货币兑换服务的人员,法案规定的罚金为2年监禁和/或500个惩罚单位。如果AUSTRAC多次向违禁人员提出违反注册规则和接受承诺的指示,处罚可以达到7年监禁和2,000个罚款单位。

目前,一个惩罚单位等于210美元,最高罚款为420,000美元。

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