俄罗斯交易传销涉及资金3200万卢布,目前已结案

文:Charis 2017-11-27 18:57:04
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俄罗斯警方周日宣布,已经完成了对3200万卢布交易欺诈案的调查。俄罗斯警方已将该交易欺诈案归为刑事案件,6名人员在案。

据检察官称,一个在线交易网站的管理人员将投资者的钱汇入管理帐户,在货币市场进行交易,并承诺客户可以根据百分比收到这笔交易产生的利润的。鉴于承诺的回报非常高,这对于投资者来说颇具吸引力。

“2013年3月,网站停止运营。受害者向警方报案,刑事案件开庭。受害者人数达到359人,损失的金钱总额超过了3200万卢布。“警方代表解释说。

在调查过程中,警方突击搜查有关实体,确定了六名骗局负责人。其中两人已经决定与警方合作。其中一人已经被判刑,另一名诈骗者的案件材料正接受法院审查。警方对另外两名被告下达了搜捕令。

目前,初步调查了两名被告:被告一现27岁,网站技术支持部经理;被告二,女,26岁,负责公司财务事宜。案件材料将提交给Blagoveshchensk法院。

俄罗斯外传销骗局仍然是一个“老大难”问题。但从技术上讲,俄罗斯法律只允许拥有俄罗斯中央银行货币交易执照的公司在该国境内经营业务。

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