比利时FSMA警告新型“锅炉房”诈骗,6家公司入黑名单

文:Charis 2018-03-19 14:24:50
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比利时金融服务和市场管理局(FSMA)警告公众注意新型“锅炉房”诈骗。这些活动或公司往往没有获得比利时当局或者FSMA的授权,却向比利时消费者提供投资服务。

“锅炉房”诈骗通常涉及通过电话联系潜在消费者,向他们出售股票或其他金融产品。近来,“锅炉房”诈骗提供的服务越来越多样化。目前提供的产品和服务还包括:账户管理,定期存款账户,投资建议,众筹投资等。

尽管“锅炉房”声称是授权的服务提供商,有专业的网站和表格证书,但他们实际上是提供虚构或无价值产品或服务的欺诈者。

按照一般欺诈套路,消费者初始进行有限投资,这种投资很快就会盈利。之后,消费者被要求增加更多的额外投资。但是,当消费者要求退还资金时,如果没有支付额外的费用和/或新的投资开始亏损,出金要求通常不会被通过。

欺诈者经常把消费者置于严重的压力之下(因此称为“锅炉房”),坚持要求他们继续进行进一步的支付。最终,消费者永远不能把投入的资金拿回来。

FSMA希望提醒公众的6家新“公司”警告名单如下:

Burton Mills(www.burtonmills.com)

Hollis Kookmin Financial(www.hkfglobal.com)

Lambert & Sons Incorporated(www.lambert-incorporated.com)

Loeb Benson(www.loeb-benson.com)

Meadows Financial(www.meadowsfinancial.com)

Schalom and Gerson(www.schalomandgerson.com)

FSMA强烈建议不要回复上述公司提供的任何金融服务,也不要将资金转账到他们可能提及的任何账号。

为了防止消费者成为这类投资欺诈的受害者,FSMA重申其一些建议:

1. 警惕未经请求的电话/电子邮件(cold calling),也就是说,投资者没有事先提出要求却接到推销电话。这种电话常常是欺诈初始。

2. 谨慎完全不成比例的回报(承诺)。如果回报看起来太好,那么通常就是诈骗。

3. 请务必核实为您提供金融服务的公司(公司名称,注册办事处等)的身份。如果公司不能明确标识,则不应该信任。如果公司位于欧盟以外,您在发生潜在争议时也必须意识到法律追索的困难。

4. 通过搜索FSMA网站上发布的名单来检查公司是否持有授权。

5. 查阅FSMA网站上发布的警告,浏览外国监管机构和国际证监会IOSCO的网站,检查提供金融服务的公司是否被监管机构警告。不仅要搜索有关公司的名称,还要搜索您要求转账的公司的名称。

请注意:FSMA未发布针对特定公司的警告并不意味着该公司有权提供金融服务。虽然FSMA力求确保其及时发布警告,但在比利时境内非法经营的公司可能尚未引起其注意。此外,未经授权的公司会定期更改名称。

6. 如果支付报酬是以附加付款和/或税款支付为条件,则更加可疑。这些额外的要求往往是欺诈的标志。

7. 公司董事和经理应该非常警惕。许多锅炉房骗局尤其针对这一群体。

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