FCA有史以来最大诈骗案!涉案金额高达360万美元

文:Valerie 2018-09-06 10:28:45
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9月4日,英国南华克皇家法院(Southwark Crown Court)对一起锅炉房诈骗案件做出判决,5名涉案人员被判处总共17年半监禁本次诈骗案导致170多名投资者损失280万英镑(约合360万美元),受骗者主要为老年人或弱势群体,有些人因此还失去了毕生积蓄。诉讼方英国金融行为监管局(FCA)表示,这是其调查过的最大诈骗案之一

五名被告分别是Charanjit Sandhu,Hugh Edwards,Stuart Rea,Jeannine Lewis和Ryan Parker。五人中,主犯Sandhu刑期最高,为5年半;从犯Parker刑期最低,为2年,缓期一年半执行。根据FCA声明,高级经纪人Sandhu使用欺凌手段和虚假名称来吸引毫无戒心的投资者,法官Hehir称其行为是“残忍而冷酷”和“令人不寒而栗”的。

该起案件的主谋Michael Nascimento是整个骗局的主要受益人,将于2018年9月14日被单独判刑。

自2010年7月至2014年4月,诈骗者对投资者采用高压销售策略。他们诱使投资者购买一家公司股票。诈骗者对投资者谎称,这家公司在马德拉(Madeira)岛上有一块土地,如果在马德拉岛上建造20栋别墅,那么土地价值就会上涨,投资者从而将获得125%至228%的稳定收益。

同时,诈骗者还谎称,其投资项目会与巴克莱银行合作,并已获得了别墅的规划许可,保证投资者能获得股份回购;此外,诈骗者谎称四季酒店或希尔顿连锁酒店已同意用4300万英镑购买该开发项目。

但这一切都只是诈骗者精心设计的谎言,巴克莱银行、四季酒店和希尔顿连锁酒店根本就未参与其中。5家出售股票的公司分别是:Morgan Forbes (UK) Ltd, First Capital Wealth Ltd, Bishops of Mayfair Ltd, Wallberg Dillion Reid LtdSterling Capital Corporation Ltd.

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