俄罗斯当局再次打击外汇市场,拒绝简化客户身份识别

文:Valerie 2018-11-09 11:57:39
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俄罗斯议会刚刚对该国受监管的外汇行业进行了最新的打击。俄罗斯议会代表们拒绝了外汇交易商协会(AFD)提出的简化客户身份识别的立法建议

早前,俄罗斯当局禁止俄罗斯外汇经纪商远程识别其客户,并需要经纪商亲自确认其身份,这导致经纪商的运营成本太高,因此,AFD向俄罗斯议会提出简化身份识别的立法建议。自2018年5月起,俄罗斯议会对该项提议进行了讨论,因该项立法提议违背了某些严格的反洗钱要求,议会代表们拒绝了此建议

其实,这一消息并不出人意料,因为俄罗斯政府一直反对其公民参与高风险杠杆交易。俄罗斯媒体称,俄罗斯银行行长Elvira Nabiulina一直非常反对外汇行业。现在俄罗斯政府和议会的立场正在证实地方当局的立场。

俄罗斯政府严格的监管框架将投资者从本国推向了海外,自俄罗斯市场监管以来,客户不断地将投资转移到离岸经纪商。从另一方面讲,这也间接导致俄罗斯当局减少对这些外汇投资者的保护。

其实,俄罗斯当局最关心的是与洗钱有关的问题。俄罗斯当局在一份声明中澄清了他们的立场:“只有排除了非法获得的洗钱收入的风险后,才能实现远程识别客户。”俄罗斯议会在澄清其决定时也强调了与恐怖主义融资有关的风险

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