什么情况?KNF向CySEC监管经纪商Depaho发出警告

文:Alysia 2019-03-18 17:25:15
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波兰金融监管机构——波兰金融监管局(KNF3月15日对Depaho公司发出公开警告,称此公司未经授权在波兰进行提供投资活动或服务。Depaho是一家受CySEC监管的公司,提供外汇和差价合约产品。

目前,Depaho已被KNF加入外汇黑平台名单。这家公司通过 pl.fxgm.com 网站以FXGM 的品牌名运营,并声称受自己CySEC的监管。

Depaho之所以受到公开警告,是因为FXGM已宣布放弃其塞浦路斯牌照,而尽管公司业务及公司名称已并被 Depaho公司收购

KNF警告公众,Depaho公司已开始向波兰投资者提供服务,而它无权进行此行为。因此,KNF已将此公司纳入黑名单。

同时,KNF也警告民众不要在任何未经授权的平台进行投资交易,与未经授权就在波兰及其他欧盟国家提供金融服务的公司交易,其面临的风险会增加。

根据《金融市场监督法》的规定,一家公司若想在波兰开展投资活动,提供投资服务,必须持有由KNF颁发的牌照。

波兰的经纪商为其客户提供在线外汇投资服务。据这些经纪商交给KNF的报告显示,平均有79.3%的投资者在外汇交易中净亏损。根据KNF的一项调查,2017年,平均有20.7%的交易员在场外交易中获利。而从长期来看,这些人中有80%最终会亏损。

去年早些时候,波兰警察对Amplio投资公司在华沙的办事处进行了突袭检查。这家公司为包括CFD 1000, VORTEX ASSETS及 MIB 700在内的多家外汇公司提供客服服务。当局逮捕该公司高管及销售人员共计20名

波兰中央调查局指控36名该机构的工作人员未持牌照提供投资建议,并进行严重金融诈骗。据称,所有这些非法行为均发生在2016年至2018年。

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