打击外汇诈骗! 乌克兰安全部门查封一跨国外汇传销公司

文:Alysia 2019-03-21 10:18:38
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在金融界,诈骗十分常见,尤其在外汇,虚拟货币和二元期权交易中更是泛滥成灾。就在本周二,乌克兰执法机构宣布破获一起金融诈骗,并查封了跨国外汇诈骗商 Forex Trend。

乌克兰安全部门 (SBU)是乌克兰政府主要的安全部门。该部门发言人称,已停止该公司的所有交易活动。Forex Trend已为乌克兰及其它欧盟国家的公民造成了上百万的经济损失。

本周二,SBU的媒体中心表示,据安全部门工作组调查,该诈骗商披着跨国投资公司 Forex Trend的羊皮,用着早就有的网站和虚拟交易平台,在短时间内就骗取了乌克兰公民大量钱财

据SBU,该诈骗商从成千上万乌克兰及其他国家公民手中骗取的资金高达3亿4千万格里夫纳(乌克兰货币),相当于1250万美元。

(乌克兰货币格里夫纳)

之后,该诈骗商通过一连串虚拟公司或在国外注册的办事处会对这些不义之财洗钱。据发言人称,该诈骗商的洗钱方式通常是在乌克兰或其他欧洲国家购买奢侈品。

执法人员对该起诈骗案所有参与者以及他们在基辅、萨帕里日亚、德尼普罗和哈尔科夫(以上皆为乌克兰城市)地区党羽的住所进行了一系列突袭检查。突袭中,SBU 人员搜获了大量文件、假章及数据储存媒体。自此,该案件物证确凿。

其他物证还包括,交易所获的现金、珠宝、黄金、镀金手表、及军火。调查结束后,该诈骗公司的所有人员就收到传呼通知。他们因触犯乌克兰刑法第190条(欺诈)第4款而受指控。

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