HotForex热汇被警方立案侦查; ACFX启动赔偿流程;跨国外汇传销公司被查封

文:Summer 2019-03-25 11:44:55
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阳光明媚,驱走了阴雨绵绵! 在鸟语花香的清晨,我们又迎来了新的一周。在开始新的一周工作之前,先让我们来回顾一下上周外汇圈中发生的大事件吧!


一、突发! HotForex热汇被上海警方立案侦查!

突发消息,经外汇110网与上海长宁区周家桥派出所确认,外汇经纪商Hotforex热汇涉嫌诈骗被警方立案侦查!截止至发稿时间Hotforex网站能正常打开,客服处于离线状态,微信公众号客服也处于离线状态。

 

二、打击外汇诈骗! 乌克兰安全部门查封一跨国外汇传销公司

在金融界,诈骗十分常见,尤其在外汇、虚拟货币和二元期权交易中更是泛滥成灾。就在上周二,乌克兰执法机构宣布破获一起金融诈骗,并查封了跨国外汇诈骗商 Forex Trend

据安全部门工作组调查,该诈骗商披着跨国投资公司 Forex Trend的羊皮,用着早就有的网站和虚拟交易平台,在短时间内就骗取了乌克兰公民资金高达3亿4千万格里夫纳(乌克兰货币),相当于1250万美元

 

三、CySEC启动ACFX赔偿流程, 内附详细索赔操作步骤!

自塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)撤销Atlas Capital Financial Services(简称ACFX,牌照号CIF 085/07)的牌照,已有两年多的时间了。近日,CySEC宣布启动对ACFX的客户赔偿流程。该流程分为几大步骤:CySEC邀请客户到索赔门户网站,输入必要的详细信息并陈述索赔缘由。

ACFX的牌照于2017年失效,当时大量客户投诉其存在取款问题,然后CySEC确认该公司没有足够的资金来清偿债务。查看详细索赔操作步骤,请点击标题查看原文!

 

四、4家外汇经纪商, 4家加密货币提供商, 一举被拉入黑名单!

3月18日,意大利金融监管机构CONSOB更新了其警告名单,新增8家可疑公司,其中4家为加密货币提供商,4家实体声称提供外汇交易。

公司的具体名称及网址如下:

1)Bitsurge token(bitsurge.io ) ;

2)Progetto Crypto Green Earth (未提供网址) ;

3)Progetto Wachsende Werte e Scryptmining (wachsendewerte.at/it) ;

4)Columbia Capital Group Ltd (https://cryptoeu.co) ;

5)Sucaba Enterprise Ltd (ptbanc.com) ;

6)Lkm Groups Ltd (www.lkminvest.com) ;

7)Elit Property Vision Ltd (richmondfg.com) ;

8)Get Financial Markets Ltd (https://get-financial.com).

 

五、喜大普奔! ASIC两年来发放首个零售经纪商牌照

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)近日颁布了自2017年以来的第一个零售经纪商牌照,Fortrade成为暂停牌照颁发两年后首个获得新牌照的公司,并开始在市场上运营。

这一消息标志着ASIC对零售外汇经纪商的立场转变,至少暂时如此。也就是说,ASIC也有望效仿并适应全球监管趋势。ASIC在2018年改变了客户资金规则后,澳大利亚议会目前正在讨论一项法案,旨在授予ASIC产品干预的权力。

 

六、1000多家欧盟金融公司准备这么应对英国脱欧!

在第四届英国金融服务脱欧峰会上,英国金融行为管理局(FCA)国际执行董事Nausicaa Delfas透露,超过1,000家欧盟(EU)公司和基金经理已签署临时许可制度。

正如之前报道的那样,如果所谓的硬脱欧出现,即英国以无协议的形式退出欧盟,临时条例将允许欧洲经济区的公司暂时性继续在英国营业,然后在该临时期限内寻求获得FCA的全牌照

 

七、划重点! 新加坡MAS将严厉打击交易商不良行为

3月20日,新加坡金融监管局(MAS)发布了首份政策执行报告。该报告重点强调了2017年7月至2018年12月期间MAS的重要政策,并例出了具体执行措施。

据该报告,在经纪商方面,MAS尤其注重打击“不当交易行为”以及减少持续性可疑交易活动带来的负面影响。此外,MAS也在尝试通过鼓励经纪商配合管理来规范其的行为,塑造良好的交易风气。

从长远看来,MAS将继续打击可疑交易,并鼓励经纪商密切注意非正常交易以及潜在的市场不当行为。

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