打击诈骗在行动!波兰警方逮捕11名交易诈骗嫌疑犯

文:Alysia 2019-04-01 17:35:56
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今日,波兰警方宣布逮捕11名交易诈骗嫌疑犯。根据相关消息称,这些嫌疑犯涉嫌与其他在塞浦路斯从事诈骗活动的人相勾结。

上周,波兰警方突击搜查了该经纪商的办公室,没收了文件、电脑和相关数据载体。被拘留的11人显然是高级管理人员,他们负责企业运营,向直接接触客户的下属下达命令。

尽管有11人被拘留,但警方表示,他们认为经营这家诈骗公司的共有45人。目前还不清楚这45人是全部居住在波兰,还是有部分居住在塞浦路斯。

波兰警方在声明中称,这些诈骗嫌疑犯共骗取了散户投资者200万兹罗提(波兰货币,200万兹罗提约为52万美元)。警方在突袭中追回了其中一部分钱。

值得注意的是,这家公司的诈骗方式与其他零售交易诈骗方式一模一样。这些嫌疑犯会给投资者打电话,承诺只要投资他们的产品就会有高回报。如果投资者真的交出资金,诈骗者会先让他们看起来赚了很多钱,以诱骗他们存更多钱。一旦受害者开始要求提取现金或拒绝投入更多资金,欺诈者就会切断与他们的所有联系。

这并不是波兰警方第一次在本国抓获从事货币交易欺诈活动的经纪商了。早在去年11月,警方就成功破获了类似案件。据信,这起案件中诈骗商共骗取投资者1800万兹罗提(合470万美元)。

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