扣留客户资金、使用虚假地址,这家公司再次被监管机构警告

文:Crowdy 2019-04-23 18:03:00
15570

新西兰金融市场管理局(FMA)刚刚发布了针对一家名为BAT Financial Management诈骗公司的公开警告。 


BAT Financial Management 信息如下:

相关实体/个人:Dan Johnson和William Davies

地址:香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦1619室

网站:www.batfinancialmangement.com

电话:+ 85258084171

电子邮件:info@batfinancialmanagement.com 和admin@batfinancialmanagement.com

警告的理由:

FMA建议在与BAT Financial Management(www.BATFinancialmanagement.com)以及相关人员Dan Johnson和William Davies打交道时谨慎行事。

Dan Johnson和William Davies通过电话向向新西兰居民兜售虚构的股票和投资产品(带有欺诈标志),包括指示人们向香港的第三方汇款:

该诈骗公司扣留客户资金,并未在香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的公共登记册上列出,也未在新西兰获发牌照或受监管以提供金融服务。

(FMA官方警告)

英国FCA 上个月已经警告过同一家诈骗公司。

(FCA官方警告)

版权声明 : 本站文章未经授权不得转载,转载请添加微信:FXcool2019,添加时请注明:转载文章。

发表评论

{{vm.CommentPagesTotalCount}}条评论

最新评论

网友***{{el.AddTime}}

{{el.Content}}

暂无评论信息~