冒充CFTC调查员进行加密诈骗,两名男子被罚款40万美元

文:Nancy 2019-07-11 17:54:47
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德克萨斯州联邦法院已批准美国商品期货交易委员会(CFTC)对两名被告Morgan Hunt 和Kim Hecroft作出缺席审判的决议。这两名被告冒充CFTC代表向投资者窃取比特币

此外,这两名嫌疑人不仅冒充CFTC调查员,还经营欺诈性经纪业务,诱使客户使用比特币参与二元期权和外汇交易池

这两名嫌疑人的欺诈计划自2017年1月以来一直在进行,直到CFTC于2018年9月将其揭露。

Morgan Hunt是德克萨斯州居民,曾经管理过Diamond Trading Investment House,而Kim Hecroft则经营着First Options Trading。他们使用Facebook和电子邮件与客户联系,同时承诺为客户的利益投资外汇保证金合约。法院文件进一步表示,这两名嫌疑人伪造了CFTC的文件,以诱导客户支付与加密有关的税款

德克萨斯州北区法院提起的诉讼中还包括,两名被告向基金投资者分发虚假账户报表,告诉投资者可以通过交易外汇、二元期权和钻石获得稳定收益。

CFTC已要求法院向被欺诈的外汇交易池受害者提供全面赔偿,没收两名被告的财产,并要求他们支付适当的民事罚款。除财政索赔外,该机构还寻求对其发布禁止注册、禁止交易以及违反联邦商品法的永久禁令。

 CFTC补充说,Morgan Hunt和Kim Hecroft已经被勒令支付将近40万美元的罚款

CFTC执法部门负责人James McDonald在评论加密欺诈的趋势时表示:“正如CFTC一再警告的那样,零售客户在不熟悉的网站或社交媒体上购买或交易加密货币之前应谨慎行事。”

CFTC重申,该机构不收取税款或其他款项,并将继续帮助投资者,并致力于打击行业不端行为。

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