Option888等五家网站涉嫌投资欺诈,受害者平均损失4万欧元

文:Nancy 2019-07-16 15:59:31
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据《以色列时报》援引德国公共电视报道,德国和奥地利警方正在调查Option888、XMarkets、TradeInvest90、ZoomTrader和TradoVest投资欺诈和洗钱活动

这些经纪商大多在离岸进行注册,并与TradoLogic有关。TradoLogic是一家在以色列成立的公司,目前在保加利亚境外经营。

根据该报道,这五家在线交易网站中包含了超过20万德国客户。德国城市萨尔布吕肯中就有200多名受害者对这些经纪商提出指控。据称,每名受害者的平均损失超过4万欧元

报道称,一支德国-奥地利联合小组已在五个国家开展了35次行动,并调查了10名与这五家经纪商所犯罪行有关的嫌犯。因此,这是一起有史以来针对在线金融欺诈的最大跨境打击活动之一

此外,该报道还提到,这起欺诈活动中的手法与二元期权欺诈相同。以色列已于2017年10月禁止了二元期权,但似乎其仍以外汇、加密、衍生品交易网站为掩护进行非法行动。

早在二月份,奥地利检察官突击搜查了其他六个Tradologic网站:XTraderFX、SafeMarkets、Optionstars、GoldenMarkets、OptionstarsGlobal和Cryptopoint。

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