爱尔兰央行:警惕!Virtu Financial是非法克隆公司

文:Tichy 2019-07-31 11:31:35
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本周二,爱尔兰央行再次在其网站上发布了一则对克隆公司的警告。由此可见,全球各大监管机构一直对金融业内部的欺诈行为保持高度警惕。

爱尔兰当局已经特别指出了Virtu Financial为一家非法克隆公司,该公司声称通过以下网站进行运营:https://www.virtu.org.uk/,但其网站已不再可用。

具体而言,爱尔兰央行声明该公司不是爱尔兰央行持牌公司,其克隆了Virtu Financial Ireland Limited公司的详细信息,其中包括公司名称和一部分该公司在英国的地址。后者为爱尔兰央行持牌公司银行,在英国合法经营。

根据其警告声明,爱尔兰央行持牌公司Virtu Financial Ireland Limited与非法克隆公司之间不存在任何联系。”

Virtu Financial Ireland Limited是Virtu Financial,Inc的全资子公司,Virtu Financial是一家快速交易公司,也是全球金融市场的流动性提供商。

正如该机构所强调的那样,在爱尔兰央行没有授权的情况下,如果非爱尔兰央行持牌公司向消费者提供金融服务,其行为则构成刑事犯罪。如果消费者向一家未经央行授权的公司投资,一旦出现问题,他们将无法得到投资者补偿计划(Investor Compensation Scheme)的补偿。

“越来越多地欺诈者利用合法公司的具体信息来为他们的欺诈行为增添合法性。为了实施欺诈行为,欺诈者“借用”持牌公司的所有合法信息。”

“他们可能会提供监管号码/公司注册号码,以及看似合法的网站链接,甚至提供持牌公司的真实地址。我们建议消费者查看我们的注册表,以核实该公司的详细信息,并直接使用广告上的电话号码给该公司回电话。”

官方截图如下:

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