60天内实现350%的回报率?外汇欺诈者面临270万美元罚款!

文:Tichy 2019-08-13 11:31:28
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上周五,CFTC(美国商品期货交易委员会)宣布,由于Kevin Andre Perry和Lucrative Pips Corporation参与了外汇欺诈案,美国乔治亚州北部地区法院对其处以270多万美元的罚款。

上周,法院对被告Kevin Andre Perry和Lucrative Pips Corporation做出了缺席判决。

这项判决与CFTC开展的一项执法行动有关,CFTC指控被告在一项外汇交易计划中,欺诈性地从50多名受害者那里索取并挪用了近70万美元。

具体而言,法院已责令Perry和Lucrative Pips Corporation支付694799美元的赔偿金,以补偿被欺诈的客户,并对其处以200多万美元的民事罚款。此外,法院严令禁止被告在大宗商品监管机构登记注册,也不能在任何受CFTC监管的市场进行相关交易。

根据CFTC发布的声明,这家监管机构最初于2018年9月对Perry和Lucrative Pips Corporation提起诉讼。在缺席判决动议中,CFTC提供了Perry欺骗客户的证据。

CFTC表示,被告人告诉潜在的资金池参与者,投资的初始资金是针对交易损失的“担保”,以此开展欺诈计划。被告人还承诺在不到60天的时间内实现最高350%的回报率。

声明称:“在交易周期结束时,一旦资金池参与者试图提取资金,被告则对交易情况进行虚假说明,用以解释他们为何无法返还金池参与者的资金。CFTC告诫受害者,由于不法分子可能没有足够的资金或资产,赔偿令可能不会追回其损失的资金。CFTC将继续为保护消费者而努力,并确保不法分子受到追究。”

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