ICO诈骗案后续,美国SEC与PlexCoin达成和解协议

文:Tichy 2019-08-14 11:01:11
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美国证券交易委员会(SEC)已与非法区域链项目PlexCoin的发起人达成和解。根据该法庭文件,该公司创始人Dominic Lacroix和他的合伙人Sabrina Paradis-Royer同意每人支付100万美元的民事罚款,并将不再参与证券发行,该公司PlexCorps(又名PlexCoin)被罚款456万美元以及还有35万美元的利息。

SEC于2017年9月向该公司及其发起人提起诉讼,此前该公司的首次代币发行(ICO)筹集了数百万美元的资金。该公司还曾向投资者保证在一个月内,实现13倍的回报率。

SEC称,Lacroix将这些资金用于奢侈的个人开支,并指控该公司发布极度虚假且具有误导性的声明,并挪用与ICO有关的投资者资产。2017年12月,该机构从法院获得紧急冻结令,冻结了该公司的资产,以停止其代币发售。

SEC提交了一份修改后的诉讼,其进一步指控该公司及其创始人虚报了ICO筹集资金的数目。被告最初声称ICO期间筹集的金额为1300万美元,然而,根据调查,其资金数目仅为830万美元,而Lacroix盗用了至少600000美元的投资者资金。

作为PlexCorps的代表,Jason P. Gottlieb的合伙人Morrison Cohen表示:“PlexCorps很高兴与SEC达成和解协议,PlexCorps正与SEC合作,以确保Plexcoin代币的购买者可以直接从SEC获得退款。”

随着2017年ICO市场的蓬勃发展,由于ICO的结构省去了展示公司产品或原型的必要,因此许多从业者开始以欺诈手段在ICO期间非法筹集资金。这也给SEC敲响了警钟,自那以来,SEC已捣毁了数十个非法和欺诈项目。最近,该机构还对Reginald Middleton,以及其名下两家名为Veritaseum的公司提起诉讼,指控其涉嫌销售未经注册的代币。

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