追究到底!CFTC对五家离岸二元期权公司提起诉讼

文:Tichy 2019-08-14 17:59:16
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本周一,CFTC(商品期货交易委员会)宣布,其将对数家二元期权公司提起民事诉讼。其中包括Yukom Communications、Linkopia Mauritius、BigOption、BinaryBook、BinaryOnline。

四名以色列人Lee Elbaz、Yaakov Cohen、Yossi Herzog和Shalom Peretz也被CFTC起诉。除了Linkopia Mauritius,上述公司可能均开设在以色列。

据称,BigOption和Binary Online都是由马歇尔群岛的母公司经营。但诈骗者往往将太平洋岛屿作为其业务注册的地方,而实际上,他们的业务是在世界其他地方进行。圣文森特和格林纳丁斯就是这样一个地方,BinaryBook在该地注册,该公司还在英国和安圭拉设立了空壳办公室。

CFTC在一份声明中表示,由于上述公司“以欺诈手段引诱客户,并通过二元期权交易计划获得超过1.03亿美元”,其正在对上述公司提起诉讼。

据监管机构称,在没有任何牌照的情况下,上述公司和个人在美国非法招揽客户。他们同时告知客户,其交易是市场行情的反映,但实际上,这些交易可能受到非法操纵,以致这些客户账户总是出现亏损。

CFTC的声明还指出,在这些公司工作的“经纪商”不仅编造虚假位置,还阻止客户出金,进而误导客户,使其误认为经纪商没有与他们进行交易。

CFTC执法部门主管James McDonald表示:“我们不会因为地区问题,就停止追究违法者的责任。CFTC将与国内和国际合作伙伴合作,致力于以消除市场上各种形式的欺诈行为,保护美国客户,并让各级参与者承担责任。”

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