澳大利亚AUSTRAC对Compass Global Holdings罚款17.3万美元

文:Amy 2019-09-11 17:28:07
10531

澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)本周二宣布,已向Compass Global Holdings Pty Ltd.发出25.2万澳元(约合17.3万美元)的罚单。

据该机构发布的声明,专门从事所有主要货币国际汇款的Compass在2018年至2019年间没有报告其国际资金转移情况。而汇款业务占澳大利亚金融体系的很大一部分。在2018/2019年期间,个人和公司报告了价值共600亿美元的国际资金转移指令的发送和接收。转账是由在澳大利亚使用注册汇款服务的人发起的。

AUSTRAC是澳大利亚政府的金融情报机构。该机构旨在监督金融交易,以便识别洗钱、有组织犯罪、逃税、福利欺诈和恐怖主义。

AUSTRAC监管汇款交易商,银行和赌场等实体。根据2006年“反洗钱和反恐融资法”(AML / CTF法案),这些实体必须按时向该机构提交国际资金转移指令(IFTI)报告。然而,Compass并没有这样做。因此,AUSTRAC正与Compass合作,解决其现有的打击洗钱和恐怖主义融资体系不足的担忧。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose PSM在评论这份违章通知时表示:“AUSTRAC正在与Compass合作,以确保他们理解自己的合规义务。如果有公司不遵守法律,AUSTRAC将毫不犹豫地采取行动,以保护澳大利亚的金融体系和社会不受犯罪活动的影响。”

发表评论

{{vm.CommentPagesTotalCount}}条评论

最新评论

网友***{{el.AddTime}}

{{el.Content}}

暂无评论信息~