77家平台77个坑!全球各大监管机构9月份黑平台名单鲜出炉!

文:Tichy 2019-10-02 10:57:05
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投资活动总是风险与获益并存,因此各投资者必须擦亮双眼,提高对各投资平台的鉴别力,以防受骗。在此,酷外汇小编为大家整理了9月份全球各大监管机构公布的黑平台名单,共计77家。

详情如下:

从以上公布的黑平台名单中,我们可以看出FCA(英国金融行为监管局)和SFC(香港证监会)在持续打击此类黑平台,9月份曝光的黑平台名单中,这两家监管机构曝光的非法公司达31家(近40%),FCA所属有16家,占据全部黑榜近20.5%。SFC所属的有15家,占据黑榜19.2%。同时,我们发现有众多黑平台是挂羊头卖狗肉,假借正规金融公司之名来设置网站名,事实上与该公司并无联系。

黑名单中的Tradewell更是“嚣张”,该经纪商声称提供MetaTrader4交易平台,并为客户提供高达1:500的杠杆率。如此高的杠杆率是经纪业务不受监管最明显的标志,投资者很容易遭受损失。因此,FCA将未经授权的外汇经纪商Tradewell列入其长期警告名单。根据FCA发布的官方警告,该公司没有FCA的监管牌照,非法为英国投资者提供金融服务。

FCA的官网截图如下:

此外,在区块链中,欺诈公司也是层出不穷,CSSF(卢森堡金融市场监管委员会)对bitbay EUROPE SA(网址:www.bit-bay.org)的活动发出了红色警告,其是一家克隆加密支付提供商BitPay的欺诈性网站。该实体自称是由卢森堡授权并受CSSF监督的支付机构。但监管机构表示:“CSSF谨提醒各位公众,这家名为bit-bay EUROPE SA的公司与我们没有任何联系,并且没有获得任何授权在卢森堡境内外提供支付服务。”

CSSF官网截图如下:

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