美司法部维持暂缓令,这场大型银行外汇操纵案何时迎来最终判决?

文:Alysia 2019-12-03 15:10:36
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不久前,全球大型银行的外汇基准利率操纵案中的原告要求撤销暂缓令。近日,美国司法部对此表明了立场。

在这个标题为Nypl v. JP Morgan Chase & Co. et al (1:15-cv-09300)的案件中,一些投资者和终端用户企业控告被告银行合谋固定外汇基准利率的价格,导致他们支付了高额的外汇汇率,违反了谢尔曼反托拉斯法美国法典第1节第15节及以下。

这起诉讼的被告方包括:摩根大通公司、摩根大通银行、巴克莱资本、花旗银行、花旗集团、美国银行、美国银行、汇丰北美控股有限公司、苏格兰皇家银行(现国民西敏寺银行)和瑞银集团。

美国司法部已经在这场诉讼中寻求并确保了许多取证的延期。2019年11月,原告向纽约南区法院提交了一份动议,要求解除暂缓令。因为最近一起延迟取证的案件中,法院对原告判决有罪。此案针对的是前摩根大通外汇交易员Akshay Aiyer。 Aiyer被控至少从2010年10月至2013年1月期间,合谋操纵中欧、东欧、中东和非洲(CEEMEA)货币的价格。

Nypl案的原告认为,这是美国司法部对汇率操纵行为的最后一次审判。因此,他们要求终止暂缓令。

12月2日的早些时候,司法部已经向法院提交了对原告请求的回应。

文件表明:对于原告的申请,司法部要求只对与Aiyer和司法部诉Johnson案(18-1503-cr)有关的少数几个证人实施暂缓。司法部要求对 Frank Cahill 和 Serge Sarramegna的暂缓令继续有效,直到第二巡回上诉法院对被告约翰逊的重新听证申请做出裁决。司法部对 Jason Katz, Christopher Cummins, 及 Nicholas Williams继续缓期执行,直至Aiyer, Katz及Cummins被判刑

这意味着美国司法部限制了原告对包括Jason Katz(前巴克莱银行和法国巴黎银行的外汇交易员),Christopher Cummins(前花旗银行的外汇交易员)和Nicholas“Nic”Williams(前外汇交易员)在内的几名证人的取证。

如果法庭同意解除暂缓令,原告最终将能够对汇丰、瑞银、巴克莱、花旗、摩根大通和国民西敏银行多名高管进行取证。

根据2018年6月批准的暂缓令,对花旗银行、摩根大通、巴克莱、苏格兰皇家银行、瑞银、法国巴黎银行和汇丰银行现任和前任雇员的取证和询问被暂缓。暂缓令禁止对2015年5月签署的公司辩诉协议的签署人进行取证。该案的原告律师曾提议接受该协议。

据相关消息,原告同意司法部的要求。

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