又双叒被套牌!前有ATFX后有中信银行,知名公司成骗子眼中肥肉

文:Bery 2020-02-18 15:20:38
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外汇市场因其高资金流动性已是世界经济上最大的金融市场之一。而汇市在吸引交易员投资,吸引经纪商、交易商获得正规牌照经营业务的同时,也“招致”了一些不受正规监管,但也想从汇市中分得一杯羹的外汇黑平台。

为帮助广大交易员避开这些炒汇的“坑”,全球各大监管机构在曝光打击黑平台方面持续发力,酷外汇也定期为大家整理各大监管机构的黑名单。

在此,酷外汇小编统计了2020年2月中上旬英国FCA曝光的黑平台名单,共计29家公司在列:

其中我们可以看到很多知名公司被套牌:

一家名为ATUK的公司假冒金融服务集团AT Global Markets(UK)Limited(ATGM)。FCA称,欺诈者的主要策略是虚假声称他们具有相关的经营许可。ATUK试图盗用AT Global Markets的公司名称以及其他合法信息,例如向消费者提及FCA官网,以营造该公司是授权公司的假象。

虚假网站打着ATGM的名义,在每个网页底部公布其官网,并列出其所有的监管牌照编号。FCA授权的经纪商AT Global Markets的网址为www.atfx.com/uk,与该克隆公司的域名atfx-uk.com毫无关联。

此外,该ATFX( ATGM的商用名称为 ATFX)的克隆公司也一直利用误导性的名称来招揽英国的交易员。该公司不仅假扮知名线上交易公司,而且还在未经授权的情况下运营。消费者就会被该公司欺骗,以为他们正与一家受监管的公司打交道。仅这一点就严重违反了英国法律。

另外中信银行也成为套牌目标,该套牌公司的信息如下:

China Citic Bank (克隆公司)

地址:53 London Bridge Road, London, SE1 9GF

电话:0800 862 0971

邮箱: Michael.Tarvin@cnbiinternational.com, 

mtarvin.citic@consultant.com

网址:www.cnbiinternational.com

而合规中信银行的信息为:

公司名称:China CITIC Bank Corporation Limited

参考编号: 812528

地址:5th Floor, 99 Gresham Street, London, EC2V 7NG

电话: 0207 710 9100

邮箱: rhod.sutton@uk.citicbank.com

最后,酷外汇小编再次提醒广大汇友擦亮双眼,谨慎“避坑”!

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