网站停业,高层被捕!这家外汇公司正在接受警方调查!

文:Bery 2020-02-20 15:22:06
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据新加坡《亚洲新闻台》报道,新加坡警方商业部正在调查Pareto SG私人有限公司、Pareto 国际控股有限公司 和Veritas Global Exchange是否参与一项投资计划。


1. 非法进行外汇差价合约交易,将客户资金“偷龙转凤”

警方表示,这三家公司因可能违反《刑法》和《证券与期货法》而受到调查。

调查显示,Pareto SG自去年起向投资者推销外汇差价合同的交易活动,诱骗投资者向一家海外经纪公司Veritas Global Exchange开设网上户头,并将钱款转账给Pareto国际的国外银行账户。


2. 宣称快速致富,在新加坡、香港和吉隆坡设有办事处


3. 公司社交媒体停更,网站停业

Pareto SG领英上的最新一条资讯更新还是2个月前的年会。

打开网站显示“网站正在维护中,不久将恢复,感谢您的耐心等待”。


4. 董事和主管被捕,警方督促积极报案

2月15日,Pareto 国际控股的一名董事被控诱骗他人投资Pareto SG营销的差价合约。在同一调查中,Pareto SG的一名主管也被逮捕。目前,警方正敦促在该计划中被误导的其他投资者报案。

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